El importe total denunciado baja también en relación con el año anterior, cuando fue de 442,6 millones de euros.

Por su parte, según recoge la ‘Memoria de la Agencia Tributaria de 2016’, relacionados con blanqueo de capitales se presentaron 72 expedientes, frente a los 105 de hace un año (-31,4%), por un importe total de 75,74 millones de euros.

La Agencia Tributaria explica que presenta denuncias “por la existencia de indicios de fraude fiscal tras la realización de actuaciones de investigación por los órganos de Inspección”.

En la memoria se recuerda que en 2010 se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria, en materia de cesión de información tributaria por la institución a los juzgados y tribunales.

En virtud de este convenio se permite a los órganos jurisdiccionales acceder directamente a las bases de datos de la Agencia Tributaria, mediante conexión telemática, a través del ‘Punto Neutro Judicial’ que gestiona el CGPJ en el marco definido por la Agencia Tributaria.

Además, para aquellos supuestos no incluidos en el acuerdo, se tramitan solicitudes individuales de información.

En este sentido, se expone en la memoria, se observa un “significativo” descenso en el año 2016 respecto a los años anteriores en los que la tendencia era al alza.

Se considera que una de las causas del descenso, en 2016, del número de accesos al PNJ es el incremento que se ha producido en dicho año de los requerimientos judiciales de información.

En 2015 llegaron 1.047 requerimientos desde el PNJ, mientras que en 2016 fueron 4.071. El número de requerimientos recibidos por todas las vías en 2016 se ha duplicado en relación a los de 2015, pasando de 3.700 a 8.169.

El mayor incremento se registra en los recibidos del PNJ (cuatro veces más), pero también se ha incrementado “significativamente” el número de los que llegan directamente presentados en las oficinas de registro de la Agencia Tributaria o por correo.

Durante 2016 se han tramitado 13.871 solicitudes judiciales de información tributaria individual, casi 55 informes por día laborable.