Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició tras el análisis de la estructura financiera de la organización criminal que se desarticuló en la ‘operación Snake’ de mayo de 2015.

La intervención está siendo efectuada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

FRUTO DEL CONTRABANDO

El Instituto Armado indicó que las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se ha facilitado la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda pública y contra los derechos de los trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por la UCO en el marco de la ‘operación Snake’, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.

La Benemérita indicó que en esta actuación están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT y de Europol. Las diligencias se encuentran declaradas secretas.