El magistrado pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron, por ejemplo, 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la adquisicion de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias.

Se trata de operaciones realizadas entre Longshore y Prisa Division Inmobiliaria, o entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, asi como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisicion del edificio del Consejo General de la Abogacia por Step Negocios en 2012. Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes en territorio nacional.

El juzgado investiga también ampliaciones de capital entre sociedades residentes y no residentes, inversiones que no parecen tener financiacion suficiente, hipotecas como garantias de prestamos otorgados a personas juridicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantia. En este procedimiento se trata de esclarecer si hubo posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica. El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa.

Para ello, Pedraz ha acordado varios registros en las sedes de las empresas radicadas en España, se han realizado requerimientos de documentacion y se ha acordado el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. El juez no ha ordenado detención alguna, por el momento.