El principal investigado controlaba directa o indirectamente más de medio centenar de empresas, fundaciones y asociaciones. Sólo una de estas ONG, creada ex profeso por esta persona, habría obtenido cerca de 7,5 millones de euros.

Según Interior, además del principal investigado, entre los arrestados en la operación se encuentran miembros de los patronatos y juntas directivas de la trama de fundaciones y asociaciones, un administrador, una técnica de formación y un autorizado RED.

Los agentes han practicado cuatro registros en domicilios y sedes de empresas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), La Rinconada (Sevilla) y Sevilla capital, en los que se han incautado de diferentes efectos informáticos y documentación relacionada con la presunta comisión de delitos continuados de fraude en la obtención de subvenciones, así como de falsedad documental.

La operación, que continúa abierta, está siendo desarrollada por agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de los grupos de delincuencia económica de las comisarías provinciales de Cádiz y Sevilla.