Los detenidos supuestamente crearon una federación de cooperativas para solicitar estas ayudas para impartir tres cursos de teleformación a 10.761 alumnos, por los que recibieron los 4,5 millones de euros.

Sin embargo, un proceso aleatorio de verificación efectuado sobre cientos de estos alumnos reveló que ninguno de ellos había realizado las acciones formativa en las que supuestamente habían participado.

La nota del Ministerio apunta que los detenidos utilizaron una red empresarial, con familiares como socios y responsables, para intentar blanquear grandes cantidades de dinero a través de sucesivas transferencias mediante un entramado de al menos cuatro mercantiles.