Según informó el Instituto Armado, en la llamada ‘operación Firmamento’ se ha desmantelado una organización internacional dedicada al blanqueo de capitales. Esta red blanqueaba el dinero aprovechando la infraestructura creada en España para la organización de eventos musicales y deportivos.

Durante la operación se ha procedido a la detención de cuatro personas y a la imputación de delitos a otras 12 personas físicas y jurídicas.

No obstante, la Guardia Civil explicó que “se ha tomado manifestación en calidad de testigos a algunos jugadores, al objeto de obtener información sobre la empresa organizadora, descartando por el momento su participación en el delito investigado”.

ORIGEN COLOMBIANO

Asimismo, la Benemérita destacó que la ‘operación Firmamento’ se ha dirigido contra una organización criminal, principalmente de origen colombiano, que con la colaboración de ciudadanos españoles se estaría dedicando al blanqueo de dinero mediante la celebración de eventos musicales y deportivos en España, Sudamérica y Estados Unidos.

La investigación, que fue iniciada en abril de 2012, ha contado con la colaboración de las Autoridades colombianas y de la DEA norteamericana. Por estos hechos, el juzgado de Instrucción número 51 de los de Plaza de Castilla (Madrid) abrió diligencias previas.

El inicio de la operación era poder determinar cómo en España se estaban organizando giras de conciertos al objeto de utilizar su flujo económico como mecanismo para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

EMPLEADO DE BANCA

Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que una empresa colombiana, dedicada a la organización de eventos, estaría detrás de la organización en España de varios conciertos en las ciudades de Madrid, Barcelona y Murcia.

La citada sociedad colombiana contaría en España con infraestructura necesaria para la realización de los conciertos, disponiendo de personas vinculadas a la promoción de espectáculos musicales y algún empleado de la banca.

La misma empresa también estaría detrás de la celebración de varios partidos de fútbol conocidos como “La batalla de las Estrellas o Messi y sus Amigos contra el Resto del Mundo”, a celebrarse en diversas partes de Sudamérica y Estados Unidos, desconociendo hasta la fecha si en estos partidos benéficos se hubiera podido blanquear dinero.