En declaraciones a los periodistas tras unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC, la responsable de la Agencia Tributaria indicó que “ya estamos actuando en este marco, que es el habitual, en algunos supuestos relacionados” con delitos detectados en el proceso de regularización.

Preguntada por si podía facilitar el número se casos, subrayó que “no voy a dar datos concretos, entre otras cosas porque no lo sé; si le dijera un número me podría equivocar porque podría ocurrir que en cualquiera de nuestras delegaciones u oficinas en estos momentos se estuviera tramitando un expediente de estas características”.

Viana explicó que la Agencia Tributaria puede actuar, en este sentido, a petición de la Fiscalía, de oficio, y por la vía de auxilio judicial y de peritaje y por el Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales.

La Agencia Tributaria “siempre, con toda la información que dispone, realiza los análisis oportunos, detecta perfiles de riesgos, y si tiene indicios de actuación irregular la remite a los jueces y tribunales, además de colaborar en vía previa con las autoridades de blanqueo de capitales”, indicó.