En concreto, según el organismo regulador que preside Elvira Rodríguez, el supervisor maltés informó que Cib Malta no es una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.

Por su parte, el regulador sueco advirtió que Stansfield private Equity no es una empresa habilitada tampoco para prestar servicios de inversión.

Mismo aviso realizó la FSA de Reino Unido sobre Collingbourne Group, Kensington Reserve, MM Institutional, Pacific Capital Management, Persist Global Wealth Management, Securities Trading Board e Investec Asset Management. Asimismo, la FSA puntualizó que esta última entidad no tiene relación con las empresas debidamente autorizadas Investec Asset Management Limited e Investec Fund Managers Limited.