Según informó la Policía, los arrestados podrían haber cometido un fraude de unos tres millones de euros. Los agentes han realizado registros domiciliarios en Alhaurín el Grande y en dos locales de una entidad financiera franquiciada ubicados en Málaga y Antequera.

Para cometer los fraudes los detenidos presuntamente utilizaban dos métodos. En unos casos, se valían de personas con escasos recursos económicos, a las que les ofrecían la posibilidad de obtener un préstamo personal a cambio de una importante comisión por tramitar la operación. Con tal fin la organización les facilitaba los documentos falsificados.

En otros casos, y aprovechando la precariedad de la situación económica actual y la dificultad para conseguir financiación bancaria, captaban a numerosos clientes demandantes de un crédito hipotecario, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por parte de varias entidades financieras dado que su perfil económico no superaba los limites de riesgo establecido por ellas.

Una vez captados estos clientes y en base a esa necesidad económica, modificaban la documentación necesaria (nóminas, declaraciones de IRPF, vidas laborales, etc) y volvían a plantear la operación ante otras entidades de crédito, las cuales aceptaban la operación dado que la misma se encontraba dentro de los niveles de riesgo asumible por la entidad. En este caso igualmente cobraban una comisión esta vez inferior a la anterior.