El fiscal Anticorrupción encargado del caso, José Grinda, ha solicitado en concreto fianzas de entre 40.000 y 60.000 euros para los primeros cuatro detenidos que han comparecido ante la Audiencia Nacional, según informaron fuentes jurídicas.

El juez tiene intención de interrogar hoy a 18 de los por ahora 83 detenidos en la operación contra la trama de blanqueo de capitales.

Uno de los detenidos que ya han declarado es un empleado de banca, para el que el Ministerio Público ha solicitado una fianza de 60.000 euros. Las declaraciones arrancaron sobre las 17.00 horas. Los ciudadanos chinos que comparecen hoy están asistidos por un total de cuatro intérpretes.

Los arrestados llegaron en cuatro grupos. El primer grupo, formado por diez personas, llegó a la Audiencia Nacional sobre las 15.40 horas a bordo de dos furgones de la Policía. Posteriormente, sobre las 17.30 horas, llegó otro furgón con siete personas. Una hora más tarde fue trasladada al órgano jurídico una última arrestada, una ciudadana china que llegó a bordo de un turismo acompañada por dos agentes.

FRAUDE FISCAL

La trama desarticulada evadía supuestamente de España entre 200 y 300 millones de euros al año, dinero que se generaba mediante la venta de productos que no eran declarados al entrar en el país y por los que no se pagaban impuestos. Los investigadores sostienen que los responsables de la trama sobornaron a diversos funcionarios para desarrollar sus actividades.

A los detenidos, a la espera de la calificación del juez, se les atribuyen delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. También se barajan tipos penales como cohecho, soborno, falsificación de documentos oficiales, coacciones, amenazas y delitos contra la propiedad intelectual e industrial y contra los derechos de los trabajadores.

Entre los detenidos se encuentran, entre otras personas, el empresario Gao Ping, el actor y director porno Nacho Vidal y el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás.

Las declaraciones congregaron frente a la Audiencia Nacional a un numeroso grupo de profesionales de los medios de comunicación, entre los que se encontraban algunos periodistas chinos.