Según informó la Policía, los arrestados trabajaban en una oficina de gestión de créditos y, tras obtener datos personales de clientes, falsificaban la documentación necesaria y abrían cuentas bancarias. Posteriormente sacaban dinero mediante tarjetas, procedimiento por el que se hicieron con más de 150.000 euros

A los arrestados se les imputan 56 presuntas estafas consumadas y otras 47 tentativas; 103 delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil.

En concreto, los responsables de la estafa -un hombre y una mujer- utilizaban de forma fraudulenta los datos personales obtenidos en diferentes gestiones burocráticas en una oficina de crédito. Usaban estos datos para solicitar préstamos de entre 1.000 y 6.000 euros a entidades financieras y sin el conocimiento de los legítimos titulares.

Para ello, falsificaban diferentes documentos con los que abrían cuentas bancarias y solicitaban tarjetas de crédito asociadas. Una vez hecho efectivo el ingreso de la cantidad solicitada, era retirada mediante cajeros siempre antes de que el perjudicado se percatara de la usurpación. El lucro obtenido asciende a unos 150.000 euros.

En los registros llevados a cabo en la oficina y domicilio de los detenidos, se ha intervenido numerosa documentación relacionada con sus ilícitas actividades, así como 31 números de teléfonos móviles distintos, documentación bancaria y material informático.