Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de la conexión existente entre la operación de Santa Coloma y el caso del BBVA Privanza. El juez Baltasar Garzón, responsable de las detenciones de hoy, inició a principios de 2000 una investigación sobre presuntos delitos contra la hacienda pública cometidos a través de esta entidad financiera.

La investigación destapó el envió de dinero blanqueado de vuelta a España en unas operaciones inmobiliarias en las que estarían implicadas el bufete de abogados catalán Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos hoy.