En el auto de procesamiento, hecho público hoy, el juez subraya la existencia en España desde el año 2007 “de una organización compuesta principalmente por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y colombiana dedicada a remesar a estos países dinero procedente del tráfico y venta de sustancia estupefaciente a nivel europeo, a través de una extensa red de agentes y agencias colaboradoras”.

De esta forma, “los beneficios obtenidos de la venta de sustancias estupefacientes en Europa por parte de organizaciones de narcotráfico de ámbito internacional” eran enviados a Ecuador y Colombia “simulando constituir activos de procedencia lícita e introduciéndose así en el mercado”.

Las investigaciones han determinado que esta organización de blanqueo de capitales “ha remesado más de seis millones de euros” procedente de la venta de drogas.

FINANCIACIÓN DE LAS FARC

Ruz indica en la resolución que de lo investigado “se desprende que las FARC o algunos de sus miembros” podrían haber sido “destinatarios de parte de esos fondos remesados a Colombia, pudiendo corresponder a dicha organización la propiedad de la cocaína vendida”. Esta vía podría suponer “una importante fuente de financiación” para las FARC.

El auto señala que se ha cursado una comisión rogatoria a Colombia, que todavía no ha recibido respuesta, para investigar este aspecto.

Ruz asegura que en la cúspide directiva de la organización se encontraban Jenny Alexandra Fasce y su esposo, Luis Berho. El magistrado ha procesado además a otras 49 personas acusadas de formar parte del “entramado delictivo”.

El juez de la Audiencia Nacional ha imputado un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas a todos menos a dos procesados, a los que atribuye un delito de tenencia ilícita de armas. Acusa además a Fasce y su esposo de un delito de colaboración con banda armada.

RED EN TODA ESPAÑA

La organización recogían el dinero de los narcos en lugares como Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona) o Cunit (Tarragona).

Los responsables de la red recibían correos electrónicos por parte de las siete organizaciones de blanqueo de capitales con las que trabajaban, en los que se especificaban “las identidades, teléfonos y otros datos de filiación” de las personas que debían constar como beneficiarios de los giros.

Una vez recibían el dinero de la venta de drogas, la organización iniciaba la fase de remesa. Los procesados ingresaban el dinero en las cuentas de sociedades bajo su control como Telegiros o Titanes, entidades que simulaban ser gestoras de transferencias.

Posteriormente, la organización utilizaba las páginas de Internet de estas dos empresas para adjudicar el dinero ingresado a ordenantes ficticios, para lo que se utilizaban pasaportes falsificados.

En estas operaciones se utilizaban también a falsos “agentes de transferencia”. Fasce contaba para ello con “una red de personas que cedían su identidad a cambio de una compensación económica”.

Finalmente, se realizaban los giros, enviando el dinero generalmente a Colombia, “donde se encuentran tanto las organizaciones de blanqueo de capitales que se encargan de organizar la recogida de dinero como las de narcotráfico”.