Este partido recuerda que se trata de una investigación que ha revelado la filtración de casi 12 millones de documentos que revelan el patrimonio “oculto” y, en algunos casos, “supuestos de evasión de impuestos y lavado de dinero”, de más de 300 políticos, expresidentes, jefes de Estado, empresarios, y celebridades del espectáculo y del deporte de todo el mundo.

Estas personas, según la investigación, han venido utilizando en las últimas décadas, compañías ‘offshore’ ubicadas en paraísos fiscales para ocultar parte de su fortuna, eludir el pago de impuestos en su país, o “lavar dinero procedente de actividades ilícitas o, incluso, criminales”.

Según informaciones preliminares, Ciudadanos señala que en esta lista habría más de 600 personas de nacionalidad española o contribuyentes en España y más de 750 sociedades extraterritoriales ligadas a dueños o empresas con direcciones en este país.

Ante esta situación, el partido de Inés Arrimadas pregunta al Gobierno si la Agencia Tributaria, y en concreto la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cuentan con todos los medios humanos y materiales necesarios para investigar los posibles casos de elusión y evasión fiscal de las personas que aparecen en los ‘papeles de Pandora’ residentes y contribuyentes en España.

También busca saber si se ha planteado hacer alguna dotación adicional de medios a la ONIF para la investigación de los posibles delitos fiscales que afecten a contribuyentes en España, ante la enorme magnitud de esta nueva filtración, así como si maneja ya cifras aproximadas del importe al que pueda ascender el dinero defraudado a las arcas españolas en este caso.

Asimismo, quiere conocer si el Ejecutivo se ha planteado tomar alguna medida con el fin de evitar la “merma” de recaudación que supondría que los defraudadores regularizasen su situación tributaria voluntariamente antes de que la Agencia Tributaria tuviera tiempo de abrir las correspondientes inspecciones fiscales.

Además, Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno sobre qué medidas se ha planteado adoptar a nivel europeo para impulsar la cooperación internacional en la investigación y esclarecimiento de los posibles delitos que se deriven de la investigación de los ‘papeles de Pandora’.

En otro orden de cosas, esta formación política pregunta al Gobierno si ha encargado ya a expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, así como del fraude fiscal y laboral, y cuándo estima que estará lista dicha evaluación para su remisión y debate en las Cortes Generales.