Según informó hoy el fisco, en el curso de la operación se registró el domicilio particular del organizador de la trama y la sede social y local de la principal sociedad beneficiaria en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, siendo incautados 24 vehículos e intervenida abundante documentación física y electrónica.

Los vehículos eran de gama media y alta: todo-terrenos de BMW y Dodge, berlinas de alta gama de Audi, BMW y Mercedes y berlinas medias y compactos de Ford, Hyunday, Opel y Renault, con un valor total aproximado de 900.000 euros. Como consecuencia de esta operación han sido detenidos y puestos a disposición judicial dos personas, acusados de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

También se ha denunciado a 24 sociedades y sus administradores, y se ha procedido al embargo y bloqueo de diversas cuentas bancarias. La operación se inició cuando se detectó, en el curso de los procedimientos habituales de control de IVA, varias empresas que se creaban y desaparecían con los mismos administradores y sedes.

Las investigaciones han durado ocho meses, detectándose la comisión de fraude del IVA mediante el sistema denominado de "truchas".

En este delito, los vehículos son adquiridos por una empresa de la trama, que los vende a otra para, más tarde, venderlos a otras empresas implicadas o al consumidor final. Todas las empresas solicitan el IVA soportado, pero desaparecen antes de ingresar el IVA repercutido.

La operación ha sido fruto de las investigaciones coordinadas de la Dependencia de Inspección Tributaria, el Área Operativa de Aduanas de la Delegación Especial de Madrid y la Oficina Nacional de Inspección Financiera, con autorización del Juzgado número 20 de Madrid.