Según informó el supervisor en un comunicado, la mayor parte de estas firmas han sido denunciadas por el regulador británico FCA. Entre ellas figuran las sociedades Huddelson Advisors, Blemain Loans, Quick Lends, Sapien Asset Management, Pederson Law Firm, Cleeton Corporate Partners, Coopers & Barnes Wealth Advisory, Levenson Corporate Partners y Hill Law Associates.

El supervisor de Luxemburgo ha avisado sobre las sociedades LFP Luxembourg y Sap One, y el organismo francés sobre la compañía Cavedor.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, donde facilita la consultad a través de un buscador.