Según informó la Policía Nacional, los agentes han detectado más de 300 billetes adquiridos con tarjetas usadas fraudulentamente e identificado a más de 200 viajeros que habrían utilizado las rutas aéreas Bogotá-Madrid o Bogotá-París-Madrid.

Los arrestados obtenían en la ‘darknet’ los datos de las tarjetas vulneradas a clientes de banca de más de 20 países, datos que utilizaban posteriormente en una extensa red de establecimientos conniventes denominados ‘carders’.

Los investigadores estiman que el fraude consumado hasta la fecha, es decir, tarjetas que han sido usadas y no rechazadas por la pasarela de pagos, asciende a más de 250.000 euros. Han sido detenidas 16 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Pontevedra, Palma de Mallorca y Bilbao acusados de uso fraudulento de tarjeta bancaria, falsedad documental, estafa, inmigración ilegal y estancia irregular, receptación y hurto.

La operación comenzó cuando agentes especialistas en falsedad documental y control de flujos migratorios detectaron movimientos de viajeros que podrían estar relacionados con actividades de inmigración ilegal de ciudadanos colombianos hacia España. De forma paralela, agentes especializados en medios de pago detectaron el uso ilícito de numeraciones de tarjetas bancarias cuya finalidad primordial era la adquisición de billetes de avión y posterior uso por terceras personas.

Tras realizar las primeras pesquisas averiguaron que se trataba del mismo grupo delincuencial, que se dedicaba a introducir de forma ilegal en España personas de origen colombiano de forma ilícita, ya que todos los gastos que supone un viaje hasta España (billetes de avión y hoteles) los abonaban con datos de tarjetas obtenidas mediante ‘carding’. Además, contaban con toda una red de agencias de viajes, hoteles y otros establecimientos conniventes, los cuales les facilitaban cargos elevados y no presenciales.