El Banco de España abrió un expediente en 2016 contra varios directivos de esta sociedad por infracciones muy graves derivadas de deficiencias en la estructura organizativa, en los mecanismos de control interno o en los procedimientos administrativos y contables, que ponen en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.

En diciembre de 2017, el BOE publicó una multa de 200.000 euros e inhabilitación de ocho años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o sector financiero a a Aquiles Hernández Bona, consejero delegado de Pay-One 911.

Ahora, el Banco de España ha tomado medidas similares contra Ivette Patricia Hernández Bona, consejera de la sociedad entre 2008 y 2016. Le impone una multa de 10.000 euros e inhabilitación de 18 meses.