El acusado, según precisa la Fiscalía, consciente de la situación de insolvencia por la que atravesaba Nueva Rumasa y “con ánimo de enriquecimiento injusto”, ofreció durante los años 2009 y 2010 a sus cuñados y sobrinos la venta de pagarés de Cavas Hill S.A. manifestándoles que la empresa estaba en “óptimas” condiciones financieras. Con dicha venta de pagarés sus familiares prestaban dinero a la sociedad para que Nueva Rumasa adquiriera a su vez a otro grupo empresarial.

Dos de los familiares de Pere Varias Font le entregaron dos cheques en favor de Cavas Hill S.A. por importe de 100.000 y 150.000 euros, respectivamente, mientras otros cuatro familiares distintos a los anteriores ordenaron otras tantas transferencias bancarias a favor de Cavas Hill S.A. por un importe total de 1.190.00 euros. Finalmente otro cuñado del acusado ordenó otra transferencia a la misma empresa por valor de 43.468,78 euros.

En octubre de 2011 se dictó auto de concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona de la empresa Cavas Hill, S.A, no constando en la contabilidad de Cavas Hill todos los pagarés entregados. En concreto faltaban dos pagarés por importe de 149.718 euros y otro de 144.902,71 euros. Existía además una diferencia entre el dinero entregado por uno de sus sobrinos a Cavas Hill, S.A. y la cantidad reflejada en los pagarés de éste de 417.579 euros.