Según informó Justicia, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas fue viceministro de Energía de Venezuela. Por su parte, Luis Carlos León Pérez, de nacionalidad venezolana y estadounidense, es antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Los dos fueron detenidos en Madrid el 26 de octubre del pasado año y se encuentran actualmente en prisión provisional.

Ambos son sospechosos de haberse asociado entre 2011 y 2013 con un grupo de funcionarios de alto nivel de la compañía petrolera Pdvsa para solicitar sobornos a vendedores y empresas a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y en los cobros en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Entre las empresas afectadas figuran algunas radicadas en Texas. Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas en complejas transacciones financieras internacionales y en algunos casos mediante inversiones inmobiliarias en EEUU.