MadridEl Ayuntamiento de Madrid es "optimista" con la llegada del AMLA a MadridLa vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó este jueves que en el Ayuntamiento son "optimistas" con la posible llegada a Madrid de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se conocerá entre hoy y mañana tras la deliberación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
Tráfico de drogasLa Policía desarticula una importante red de tráfico de cocaína de origen albanésAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés más activas dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el Levante español. Se les han incautado más de 820 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 17 personas, entre ellos el líder del grupo conocido por los agentes por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai
DrogasDesarticulada una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína en contenedores de frutaAgentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como la Policía Nacional de Ecuador, desmantelaron una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Ecuador, a través de contenedores de fruta, y al blanqueo de capitales usando un complejo entramado empresarial
Anti drogasDoce detenidos en Sevilla por blanquear dinero procedente del tráfico de drogasLa Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto
AMLAAlmeida afirma que Madrid hizo “la mejor presentación” para el AMLA y que “la pelota está en el tejado del Gobierno”El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles que Madrid hizo “la mejor presentación” para acoger la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), pero ahora “la pelota está en el tejado del Gobierno de España”, tras las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la ciudad “ha perdido fuerza” para acoger la sede de esta autoridad
NombramientosCuerpo completa su equipo e incorpora a Carla Díaz, del FROB, y a Inés Carpio, quien trabajó en la Oficina Económica con RajoyEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, los nombramientos de varios altos cargos del Ministerio, completando así la renovación del equipo directivo. Entre ellos se incorpora a Carla Díaz Álvarez de Toledo, procedente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para el Tesoro, y a Inés Carpio como directora general de Financiación Internacional, quien fue directora de gabinete de la Oficina Económica del presidente Mariano Rajoy
MadridAmpliaciónAyuso da por perdido que Madrid acoja el AMLA y lo achaca a la designación de Calviño al frente del BEILa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
MadridAvanceAyuso da por perdido que Madrid acoja el AMLA: “Hemos quemado ese cartucho”La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
AmnistíaPuigdemont, sobre la supuesta 'trama rusa': "Si hubiésemos hecho presidente a Feijóo esto no pasaría"El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró este jueves sobre la supuesta trama rusa vinculado con el proceso independentista que si su partido hubiera permitido la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno o hubiera impedido la de Pedro Sánchez "esto no pasaría"
TalasAlmeida acusa a Urtasun de no reunirse con él para abordar las talas en el Paisaje de la LuzEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reprochó este jueves al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no reunirse con él y no acudir a la reunión con el Ayuntamiento, aunque sí se vio con miembros de Más Madrid, para hablar de las talas en el Paisaje de la Luz, protegido por la Unesco
TribunalesSe suspende el juicio contra Zaplana hasta el 21 de marzo por enfermedad de su abogadoLa Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado la suspensión del juicio por el ‘caso Erial’, en el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, hasta el próximo 21 de marzo por enfermedad de su abogado, Daniel Campos, que se recupera de un problema cardíaco
AmnistíaAlmeida afirma que la "preocupación" por la amnistía “se palpa” en EuropaEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este miércoles que en Bruselas “se palpa que hay una preocupación” acerca de “la ley de amnistía” y sus "consecuencias", tras comparecer en el Parlamento de la Unión Europea para defender la candidatura de Madrid como sede de la Agencia Europea para la lucha contra Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA)
Instituciones europeasCuerpo y Almeida defienden en el Parlamento Europeo que Madrid acoja la Autoridad contra el blanqueo de capitalesEl ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendieron este martes en el Parlamento Europeo la candidatura de la ciudad de Madrid para albergar la sede de la nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en ingles)
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmó este jueves que en el Ayuntamiento son "optimistas" con la posible llegada a Madrid de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que se conocerá entre hoy y mañana tras la deliberación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, resaltó este jueves que “Madrid es una magnífica candidatura para ser sede de la Autoridad Europea Antiblanqueo (AMLA)” a pocas horas de que se vote, esta tarde, la ciudad que la acogerá
El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles que no conviene “hacer triunfalismo” acerca de la posible llegada de la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) que se conocerá mañana, pero tampoco “decir que todo está perdido”
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés más activas dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el Levante español. Se les han incautado más de 820 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 17 personas, entre ellos el líder del grupo conocido por los agentes por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai
Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como la Policía Nacional de Ecuador, desmantelaron una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Ecuador, a través de contenedores de fruta, y al blanqueo de capitales usando un complejo entramado empresarial
La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto
Los bancos cobran en España hasta 12 euros a los usuarios por realizar transferencias nacionales si no quieren que tarden uno o varios días en llegar al destinatario, mientras que si asumen la espera no suelen aplicarles ninguna comisión, si bien en 2025 tendrán que dejar de hacerlo
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este miércoles que Madrid hizo “la mejor presentación” para acoger la Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), pero ahora “la pelota está en el tejado del Gobierno de España”, tras las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que la ciudad “ha perdido fuerza” para acoger la sede de esta autoridad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio casi por perdido que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) porque “hemos perdido fuerza” al elegir a la exministra Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Álvaro López Barceló comparecerá este martes en el Congreso como candidato a presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
El Consejo General del Notariado valoró este miércoles que el ministro Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacara ayer ante el Parlamento Europeo que, “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de titularidad real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)”
