Según la misma emisora, la CNMV desconoce si la entidad sigue en funcionamiento, si bien este organismo abrió un expediente a Dinámica y le instó para que cesara su actividad, además de trasladar el expediente en 1999 al Ministerio Fiscal y al Banco de España.

Dinámica fue sancionada por ejercer como sociedad gestora de carteras cuando sólo esta acreditada como asesoría financiera e incluso lleó a ser cerrada por orden judicial.

Según los afectados consultados por la Ser, Dinámica les captaba ofreciéndoles rentabilidades del 30%. El dinero era invertido en opciones y futuros (productos de gran volatilidad) a través de un broker suizo, primero, y de una sociedad radicada en Bahamas, después.

Desde Dinámica Directiva se niega la estafa, pero se reconoce que han sido sancionados por la CNMV dos veces en los últimos cuatro años por un monto total de más de 400 millones de pesetas. Además, a máxima responsable de Dinámica es una persona que ya estuvo al frente de dos sociedades de operativa similar a la de esta sociedad, según la Ser.