En la operación han sido detenidas seis personas, cuatro de ellas en Marbella (Málaga), entre ellos el principal responsable, una en Ibiza y otra en Alicante.

Los detenidos se presentaban como hombres de negocios en España que operaban en representación de un grupo inversor con sede en Italia. Aparentemente promocionaban un negocio que facilitaba liquidez mediante préstamos participativos (préstamos de capital a cambio de un porcentaje sobre los beneficios). Para ello disponían de un entramado de empresas, entre las que destaca una con sede en Marbella y ramificaciones en Alicante, Ibiza y Barcelona.

Antes de la firma del contrato de préstamo participativo los clientes tenían que abonar los gastos de peritajes o tasaciones sobre las inversiones que iban a realizar, así como la prima de los seguros de garantía sobre el capital solicitado, entre el 0,3% y el 0,5% del capital.

Los perjudicados, a lo largo del año que ha permanecido activo este entramado, han solicitado préstamos participativos por un importe superior a 2.500 millones de euros y la organización habría obtenido unos beneficios de 4 de euros, que utilizaron para otro tipo de negocios y para adquirir vehículos de alta gama o propiedades inmobiliarias que se encuentran en manos de testaferros, así como para sufragar los gastos del elevado nivel de vida del que disfrutaban.

Según la Policía, algunos empresarios que decidieron rescindir el contrato recuperaron el capital después de un tiempo considerable con las inversiones de nuevos perjudicados.

En el marco de las investigaciones se ha procedido al embargo de cuatro propiedades valoradas en más de un millón de euros, al bloqueo de 400.000 euros en cuentas corrientes y a la incautación de diversa documentación y varios vehículos de alta gama.

La operación, que ha sido realizada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Costa del Sol, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.