Los arrestos se enmarcan en la denominada operación "Genil", desarrollada en Granada en la que fueron detenidas 102 personas en diciembre de 2008. Entonces, los investigadores destaparon un fraude a la Tesorería de la Seguridad Social superior a los 4.200.000 euros, cometido por un entramado de empresas dedicadas supuestamente a la construcción.

Estas entidades tenían una escasa o nula actividad laboral pero habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores. Tras comprobar los expedientes de desempleo de los trabajadores de las empresas investigadas, se pudieron apreciar diversas circunstancias irregulares en cuanto a las solicitudes.

Los solicitantes de dichos expedientes manifestaron además desconocer de quién recibían instrucciones en su actividad laboral y no identificaron los lugares donde desempeñaban su trabajo.

Estos 77 supuestos trabajadores, tras ser dados de alta en alguna de las empresas del grupo solicitaron al INEM las prestaciones y/o subsidios de desempleo, amparados en las supuestas actividades laborales realizadas. La cantidad defraudada supera los 365.000 euros.

Por otra parte, en una investigación realizada sobre un grupo empresarial afincado en Valencia se ha destapado un presunto fraude a la Seguridad Social que supera los 2.500.000 de euros.

Las mercantiles habían generado sistemáticamente una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social por impago de las cuotas de los seguros sociales de sus trabajadores, según los certificados aportados por la Dirección General de la Seguridad Social. Ha sido detenida una persona y otras dos han resultado imputadas.