Según informó la Policía, la llamada 'Operación Valaquia' se ha saldado con nueve detenidos que residían en Rumanía, se desplazaban a España para hacerse con tarjetas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas, tras lo cual cometían las estafas.

La mayoría de las víctimas se encontraban en España, país donde se han presentado más de 200 denuncias solo en Policía Nacional, pero se han detectado otras en países como Polonia o Francia, para un total de más de 630 estafas. En Rumanía se han practicado 22 entradas y registros en los que se han incautado 135 móviles, 29 ordenadores portátiles, 23 USB, 326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y oro.

Los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online mediante ventas de vehículos y otros productos y alquiler de inmuebles. Los ahora detenidos abrían cuentas a nombre de ciudadanos españoles a los que habían usurpado la identidad, para recibir allí el dinero de las estafas. Mediante las tarjetas de teléfono con numeración española, hacían las estafas ya desde Rumanía.

Además de las nueve personas detenidas, otras nueve han sido identificadas como autores de delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.