La Policía localizó 52 declaraciones falsas de IRPF, con derecho de devolución de 250.000 a 400.000 pesetas. Los investigadores decomisaron 875.000 pesetas, 11 libretas, diversos documentos bancarios, decenas de etiquetas de Hacienda, nóminas en blanco, fotocopias de carnés de identidad y de conducir y otros documentos, así como útiles para la falsificación: una imprenta manual, tampones, fechadores y otros.

El cerebro de la banda era un estafador proesional, Francisco Luis S.P., de quien se detectó la apertura de una corriente con nombre falso en una oficina madrileña de Caja de Cataluña, pista que sirvió para su arresto y el de sus cómplices.