El detenido, que utilizaba como plataforma de sus acciones delictivas tanto un ciber-café como un centro docente, utilizaba los D.N.I. de otras personas para abrir una cuenta corriente. Posteriormente, insertó un anuncio en la página www.ibazar.es, en la que ofertaba la venta de teléfnos móviles de última generación a precios más económicos que los del mercado.

Con esta infraestructura, Davil F. comienza a recibir solicitudes de compra, facilitando a los interesados, a través de su correo electrónico, el número de cuenta corriente donde deben realizarse los ingresos, con la promesa de que una vez realizado el pago, y en un breve espacio de tiempo, se enviaría el producto adquirido y abonado.

Con este mismo sistema, procedió a la apertura de una nueva cuenta y anuncio, en estecaso de ordenadores portátiles. En ninguno de los casos entregó los artículos ofertados, lo que generó la denuncia de los afectados y cuyo importe repercutía inicialmente sobre los titulares de los DNI utilizados por el ahora detenido.

Las investigaciones del Grupo de Delitos Tecnológicos e Informáticos condujeron a la localización del IP de conexión con el que operaba el autor de estas estafas. Estos datos, unidos a la descripción física que del presunto autor se había obtenido a través de sus reiterdas presencias en las entidades de crédito de las que había reintegrado dinero, llevaron a su detención. David F. ha reconocido su participación en estas estafas.