La operación fue puesta en marcha en colaboración con los Mossos D`Escuadra, que intervinieron tarjetas de créditoobtenidas fraudulentamente, numerosa documentación falsa y robada, soportes y equipos informáticos utilizados para realizar sofisticadas falsificaciones de documentos, principalmente el DNI.

Denuncias de particulares a los que diversas entidades financieras reclamaban el pago de importantes cantidades de dinero, que presuntamente habían obtenido mediante la utilización de tarjetas de crédito, alertaron a la Policía de un posible delito de estafa.

Las sospechas de la Brigada de Investigación Tecnoógica concluyeron que los detenidos aprovechaban las posibilidades que Internet ofrece en la contratación de los productos bancarios, tales como prestamos y créditos.

El modo de operar de esta banda consistía en solicitar estos productos bancarios con documentación falsa (DNI, nóminas, declaraciones fiscales...) con cargo a cuentas bancarias y a nombre de personas que no tenían constancia de los hechos, y a los que se había robado u obtenido fraudulentamente toda esta información.