El Ministerio de Economía estima que los hechos descritos en la denuncia pueden ser constitutivos de diversos tipos penales como el de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, falsedad documetal, delito contra la libertad y seguridad en el trabajo, delitos contra la hacienda pública por elusión fiscal y delito contable.

Todos ellos, según el Ministerio, "pudieran revestir las características de delito continuado".

Además, la Dirección General del Patrimonio advierte que enviará toda la documentación que posee a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, "al objeto de que se cuantifique el alcance de las posibles defraudaciones tributarias".