Según informó hoy la Dirección General de la Policía, la cantidad total defraudada podría alcanzar los 18 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2003, 2004 y 2005.

La actividad ilícita consistía en defraudar a la Hacienda Pública mediante la comercialización a gran escala de vehículos de alta gama adquiridos en el mercado intracomunitario y vendidos en España, sin que se efectuaran las liquidaciones correspondientes de los impuestos que gravan este tipo de operaciones, el IVA y el Impuesto de Matriculación.

Los presuntos implicados, que han sido detenidos en Madrid (7), Barcelona (2), Alicante (1) y Murcia (1), utilizaban para ello siete sociedades instrumentales. Entre los arrestados hay 8 españoles y 3 colombianos.

En la operación han sido intervenidos cerca de 60.000 euros en efectivo, en billetes de 500 euros; 49 vehículos de alta gama, 2 motocicletas, placas de matrículas nacionales y extranjeras y abundante documentación que está siendo analizada.

Además, se ha prohibido el uso de un total de 7 fincas urbanas situadas en los términos municipales madrileños de Valdemorillo, Griñón, Humanes y Las Rozas, valoradas en unos 5 millones de euros, a nombre de los principales investigados, así como de una sociedad patrimonial utilizada por el jefe de la trama para ocultar la verdadera titularidad de los bienes. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.