El procedimiento que utilizaban los detenidos era el siguiente: provistos de documentación falsa, se presentaban en una entidad y presentaban al cobro eurocheques, y solían retirar la cantidad máxima autorizada, hasta 75.000 pesetas, por día con tres de esos documentos.

Psteriormente, se comprobaba que tales medios de pago habían sido sustraídos, al igual que las documentaciones, generalmente pasaportes y cartas de identidad.

Omar Luis cuenta con tres antecedentes policiales por delitos del mismo tipo; en 1.992 fue detenido en Benidorm; al año siguiente, en Tarragona y en 1.994, en Murcia. María José sólo tiene un antecedente: la detención del pasado mes de febrero en Madrid.