Los etafadores abrieron una cuenta corriente en la sucursal del Banco Santander de la calle Lagasca, en Madrid, a nombre de una empresa inexistente. A continuación, procedieron a extender letras por valor de 450 millones de pesetas, con la firma y sello de la entidad bancaria falsificados.

Estos documentos mercantiles fueron presentados para su cobro en el Banco Mapfre, de la localidad de Alcalá de Henares, a través de una empresa con domicilio social en la ciudad complutense. Según las investigaciones, lo detenidos pretendían adquirir tres camiones-hormigoneras con el dinero.

Posteriormente, la policía averiguó que la empresa receptora de las letras falsas avaladas estaba dirigida por los hermanos Roberto y Casildo R.T., que fueron detenidos en Alcalá de Henares.

Manuel N.G. y José María C.S. fueron sorprendidos y detenidos en un hotel de la madrileña plaza del Carmen. A éste último, los investigadores le intervinieron cinco pagarés falsificados por valor de 116 millones de pesetas, que habían sio sustraídos de otra empresa con sede social en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

De los cuatro detenidos, únicamente Manuel N.G. dispone de siete antecedentes por estafa y falsificación. La policía busca a un quinto hombre implicado también en el delito.