Así lo acordó en una providencia dictada el pasado día 12 de diciembre y conocida este miércoles, horas después de la declaración de Gómez ante el juez Peinado.

El juez que investiga a Gómez por la presunta comisión de varios delitos pide que se traslade a la UCO la información bancaria extraída del Punto Neutro sobre las cuentas bancarias titularidad de la investigada, así como la comunicación recibida de BBVA, "a fin de que por parte de esa Unidad se verifique el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) para comprobar si son todas las que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más".

Respecto de las cuentas bancarias ya identificadas, el juez pide a las entidades bancarias que "informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias reseñadas durante el periodo comprendido entre el 01/12/2019 y 18/11/2024".

Solicita que esa información sea facilitada exclusivamente en soporte informático y según lo establecido en la Norma-43 dictada por el Banco de España en los casos que corresponda. "Con el objetivo de agilizar las investigaciones, toda la información requerida será remitida por las entidades financieras directamente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se autoriza a los agentes de dicha unidad que actúan en esta investigación puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos investigados", concluye la providencia.