Una primera fase de la investigación, en la que se han practicado 17 arrestos, ha permitido desarticular una organización de origen paquistaní especializada en el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas por el sistema "hawala", que operaba en España y en otros países europeos y asiáticos.

Este sistema constituye una banca paralela y se basa en las relaciones de confianza entre quien entrega el dinero, el receptor y los destinatarios.

Paralelamente, se ha actuado contra otro grupo de traficantes de heroína que operaba desde la capital y que se servía de la red de blanqueo para dar salida a sus beneficios.Se ha detenido a siete personas originarias de Turquía, Holanda y Guinea Bissau.

La investigación comenzó con el seguimiento a un individuo de origen paquistaní que periódicamente recogía gran cantidad de dinero en un locutorio y en un local de venta de artículos de telefonía de Madrid, establecimientos ambos frecuentados por conocidos delincuentes relacionados con el narcotráfico.