Dicho documento, que fue remitido por la Secretaría del CNMV a la jueza del "caso Ibercorp" el 18 de marzo del pasado año a requerimiento de ésta, clasifica en tres grupos a esos clientes, dependiendo de la forma de gestión de sus carteras.

Así, precisa que un total de 7 clientes, entre los que figura el presidente de Ibercorp, Manuel de la Concha, y el ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, entre otros, tenían sus carteras directamente gestionadas por De la Concha.

Otro gupo lo forman otros 9 clientes cuyas carteras eran gestionadas por Ibercorp Bolsa "sin necesidad de órdenes previas de compra o venta por parte de los titulares". Este es el caso, entre otros, de Garrigues Walker.

Finalmente, un tercer grupo lo integran otros 9 clientes, que aunque eran asesorados por Ibercorp Bolsa, procedían directamente a dar órdenes de compra y venta de títulos. Aquí la CNMV encuadra a Oliart y a Mendoza, así como a Miguel Boyer e Isabel Preysler.

El documento de la CNMV precsa que "esta clasificación se realiza de acuerdo con la información facilitada por la propia Ibercorp Bolsa, S.V.B, S.A., si bien no se han encontrado pruebas documentales que corroboren esta circunstancia, no habiéndose localizado ningún contrato con estos clientes, ni orden escrita alguna de compra o venta".

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