Las investigaciones se iniciaron a raíz de la apertura de un expediente por la Dependencia Regional de Aduanas al administrador de una gasolinera siuada en la provincia de Soria, al haber detectado irregularidades en las declaraciones de consumo, supuestamente cometidas por una empresa de Madrid.

El mencionado administrador a primeros de año había llegado a un acuerdo de arrendamiento de la gasolinera con una empresa ubicada en Madrid que, utilizando el Código de Actividad de Establecimiento (C.A.E.) de la empresa soriana, había adquirido más de 2,5 millones de litros de gasóleo bonificado tipo "B" declarando solamente 80.000 litros ante la Agenca Tributaria.

Posteriormente, el gasóleo "B" era mezclado con aceite mineral, para duplicar su volúmen, y alterado el color de la mezcla con ácidos, para distribuirlo como gasóleo tipo "A" en diversos puntos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y Cantabria, obteniendo cuantiosos beneficios, y llegando a defraudar con esta práctica unos 170 millones de pesetas, al eludir el pago de tributos, a la vez que causaba un perjuicio a los consumidores, debido a la escasa calidad del producto.

Con echa 2 de noviembre, el Equipo de Investigación de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Soria, previsto del correspondiente mandamiento judicial, con el apoyo de las Unidades Territoriales, llevó a cabo un registro en una asesoría de Móstoles (Madrid), donde se llevaba la contabilidad de las empresas investigadas, y se intervino numerosa documentación y material informático.

A continuación se procedió a la detención en Móstoles de J.R.C.F., de 51 años de edad; en Monteagudo de las Vicarías (Sria) a V.B.L., de 51 años; y en Zaragoza a M.J.B.P.C., de 50; y a D.A.A., de 51.

Del estudio de la documentación intervenida, la Guardia Civil dedujo que los detenidos pudieran estar implicados en otro fraude similar de 638 millones de pesetas, del que se siguen actuaciones en el Juzgado de Huesca.

Este tipo de prácticas se venían desarrollando desde el año 1992, a través de varias empresas, algunas ya disueltas, por lo que hasta el momento únicamente se ha podido cuantificar el fraude cometido e los años 1998 y 1999.