Entre los citados se encuentra Aníbal Sardón, resonsable de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), una agencia de gestión que captaba fondos para Gescartera, así como su mujer y tres de los hijos del matrimonio. También ha citado como imputada a la administradora de AGP, Inmaculada Baltar.

Según admitió en su día ante la juez, Sardón captó clientes que aportaron unos 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), entre ellos la Mutualidad de la Policía, que invirtió en Gescartera 1.500 millones (9 millones de euros).

Además, la magistrada a citado a dos ex responsables del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en España, una de las entidades bancarias que mayor relación tuvo con la mencionada agencia de valores. Se trata de Francisco José Bauzá y de Salvador Pastor, ex vicepresidente y ex directivo de dicha entidad bancaria, respectivamente.

Francisco José Bauzá fue abogado, compañero y socio de Alberto Alonso Ureba, con quien levantó una agencia que se encargó de asesorar a Gescartera. Se da la circunstancia de que el socio deFrancisco José Bauzá es el hermano de Antonio Alonso Ureba, quien fue secretario del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta febrero de 2001.

Estas citaciones se enmarcan dentro de las diligencias que el fiscal ha solicitado a la magistrada, con el fin de averiguar quién, cómo y por qué asesoró a los inversores para que confiaran su dinero a Gescartera, cuando se trataba de una agencia apenas conocida y que además había sido expedientada por la Comisión Nacional del Mercadode Valores (CNMV).

Según fuentes jurídicas consultadas por Servimedia, la Fiscalía Anticorrupción quiere también que comiencen a declarar ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ex altos cargos de la CNMV.

Entre los nombres que la Fiscalía Anticorrupción quiere ver en la lista de comparecientes se encuentran los de Pilar Valiente y Luis Ramallo, ex presidenta y ex vicepresidente, respectivamente, de la CNMV.

Este caso saltó a la luz cuando la Comisión Naciona del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que trata de esclarecer la desaparición unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.