Esta fianza, de 13 millones de euros por persona, no cuenta con informe del fiscal y deberá ser depositada en el plazo de cinco días y se destinaría a cubrir la responsabilidad. En la querella el denunciante se refiere a varios presuntos delitos, como administración desleal, revelación de secreto de empresa, falsedad en documento mercantil, un delito continuado de estafa, delito de falsedad contable, delito de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, delito de apropiación indebida y delito de imposición de acuerdos lesivos, tal y como se recuerda también en un reciente auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia al que ha tenido acceso Servimedia.

Los afectados, que tendrán que acudir al juzgado a prestar declaración entre el 22 y el 23 de abril, recurrirán esta sentencia, al considerar que se trata de un acto de manipulación por parte de JZI. La intención de los imputados es apelar y acudir a declarar mostrando una total colaboración con la justicia para explicar su posición al magistrado. El juzgado no cita al representante del demandante ni a ningún testigo.

En noviembre de 2023, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, a petición de JZ Gedhold BV, sociedad de JZI, y dueño mayoritario de Gedesco con el 67,33% de su capital, acordó apartar a Antonio Aynat y Javier García Escrivá, miembros de la cúpula de Gedesco Finance, y a los dos exgestores del fondo Miguel Rueda y Ole Groth, y sustituirlos por administradores independientes.

Después de iniciarse una batalla judicial, que comenzó con una demanda de JZI por el presunto desvío de, al menos, 100 millones de euros a Stator Management, empresa vinculada a los socios españoles de la compañía valenciana; en diciembre de 2023, una sentencia emitida por el juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid concluía que JZI había sido el encargado de la dirección de Gedesco, lo que podría convertir a la entidad británica en responsable de los perjuicios causados por la compañía de gestión de cobros.

Pese a que JZI había declarado no tener noticia de la gestión de Gedesco, la titular del juzgado de lo Mercantil consideraba probada la ocultación llevada a cabo por JZI, con el supuesto fin de producir un enriquecimiento al margen de la ley.