Ésta es la aseveración que figura en el primer párrafo deun informe de 328 páginas realizado por un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), fechado el 3 de marzo de 2008 y titulado "Liechtenstein: informe de evaluación detallada sobre el combate contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero".

Liechtenstein, ubicado geográficamente entre las fronteras de Suiza y Austria, cuenta con unas 30.000 personas empleadas, de las que unos 14.000 entran y salen cada día desde los dos países vecinos.

El informe del FMI, recogido por Servimedia en la web de este organismo internacional, señala que el sector financiero de este microestado ofrece sobre todo servicios de gestión de patrimonio y activos, con la particularidad de que alrededor del 90% de los clientes son no residentes, porcentaje que habla por sí solo sobre el carácter de paraíso fiscal de este enclave.

El FMI afirma que muchos de esos clientes extranjeros se ven atraídos por "la disponibilidad de estructuras legales flexibles, estricto secreto bancario y arreglos fiscales favorables, dentro de un entorno estable y bien regulado".

El organismo que dirige Dominique Strauss Kahn matiza que Liechtenstein, que en el año 2000 fue incluido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) vinculado a la OCDE en su lista de países no cooperativos, salió de ese mismo listado en 2001, y que desde entonces las autoridades del país han realizado "progresos significativos" en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.

No obstante, el FMI advierte a Liechtenstein de que, aunque su legislación criminaliza la financiación del terrorismo, debe modificar su normativa para que la definición legal de "organización terrorista" se ajuste mejor a la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo.

De puertas adentro, el nivel de delincuencia de Liechtenstein es bajo, con un total de 1.189 delitos contabilizados en 2006, de los cuales 616 eran de carácter económico, incluyendo casos de fraude, apropiación indebida, desfalco y bancarrota fraudulenta. El 36% de los casos fueron resueltos.

Según el FMI, la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein tramitó, entre 2003 y 2006, un total de 762 expedientes por actividades sospechosas de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.

Los expediente abiertos por esa Unidad de Inteligencia, que es la autoridad central encargada de vigilar la limpieza del sector financiero del país, se refirieron en 404 casos a operaciones de la banca, en 310 a administradores de inversiones, en 31 a abogados y en el resto a otros operadores económicos o administrativos.

De los 762 expedientes abiertos, en 560 se detectaron irregularidades suficientes para elevar el asunto a las autoridades con competencias para abrir diligencias penales, y en 202 casos no fue así.