Según informó hoy la Dirección General de Policía, en la operación también han sido detenidos: Francisco G.M.F., abogado y testaferro del anterior, y los subasteros José C.S. y Leopoldo M.V., como colaboradores del principal encausado.

El cabecilla de la operación fraudulenta, sobre el que pesan 79 denuncias y querellas de algunas de sus víctimas, constituyó dos sociedades mercantiles con la denomiación de "Transacciones y Negocios S.L." y "Subastas Carmena J.L.", ambas con domicilio social en la plaza de Castilla.

En ese domicilio se entrevistaba con los futuros inversores y realizaba las operaciones. Además, insertaba anuncios publicitarios en los que se presentaba como representante de un importante grupo financiero. Por las cantidades que le entregaban sus víctimas ofertaba unos intereses que oscilaban entre el 4% y el 9% mensual.

Los primeros meses hacía efectivo los intereses para qu sus víctimas se confiaran y trajeran más clientes, luego dejaba de abonar los intereses pactados alegando ausencia de nuevas inversiones.

Cuando los estafados iban a reclamar su dinero, un colaborador del cabecilla de la operación les entregaba una letra de cambio, pagaré o cheque, que cuando presentaban al cobro al vencimiento resultaban impagados.