Este grupo, que analiza los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, entiende que el sistema español es "efectivo".

"En términos generales, España cuenta con un sistema integral de prevención del blanqueo de capitales y sus estructuras de lucha contra la financiación del terrorismo son generalmente sanas y efectivas", concluye el informe.

Concretamente, España sólo incumple 3 de las 49 recomendaciones del GAFI y se sitúa por detrás de Bélgica como el segundo país que menos incumplimientos presenta de los nueve países evaluados hasta la fecha.

En particular, España obtiene la máxima calificación en aspectos como la detección y examen de operaciones inusuales, complejas o sin propósito económico o lícito aparente; el acceso a información financiera o la limitación del secreto bancario.

No obstante, aunque en términos comparativos el sistema español se sitúa por encima de la media de los países evaluados hasta el momento, el informe señala asimismo ciertas "carencias".

En este sentido, plantea la necesidad de regular más exhaustivamente las medidas de prevención en relación con las personas del medio político y las cuentas de corresponsalía bancaria.