Las investigaciones se iniciaron en Valladolid, a mediados del año pasado, a raíz de una denuncia presentada por un representante de una empresa importante de distribución y venta de vinos que manifestó haber sido víctima de un fraude por una importante cantidad.

Dicho fraude fue cometido por un grupo de individuos que habían adquirido a la empresa varias remesas de vinos de calidad (como Vega Sicilia, champaña Moet Chandon, etc) a través de su página virtual de Internet. Los pedidos eran abonados con tarjetas bancarias emitidas por entidades financieras extranjeras falsificadas.

Las gestiones practicadas condujeron al arresto de diez personas en Valencia y en Barcelona (4 naturales de Guinea Ecuatorial, 2 españoles, 2 de República Dominicana, 1 de Camerún y uno que no ha sido identificado) que realizaban los pedidos por Internet desde ciber-cafés y desde distintos puntos de España.