José María Ruiz Mateos: A finales de abril de 1985 el empresario jerezano es detenido en el aeropuerto de Frankfurt. El gobierno español solicita la extradición y en noviembre de ese año Ruiz Mateos ingresa en la prisión de Carabanchel, de la que salió el 18 de enero de 1986 en libertad provisional. Posteriormente ingresaría de nuevo en la cárcel dos aos despues, por tercera vez en noviembre de 1988, en Alcalá Meco, de donde saldría al mes siguiente tras pagar una fianza de 10 millones de pesetas.

Benedicto Alfaro: Empresario del sector de la distribución e inmobiliario. En la tarde del 12 de noviembre de 1993, Benedicto Alfaro fue detenido durante la boda de una de sus hijas, pòr un auto de prisión dictado por el juez Miguel Moreiras, e ingresado en Carabanchel. Abandonó la cárcel el 15 de noviembre tras pagar una fianza de 10 millones de pesetas. Sudetención estaba en relación con operaciones financieras con el broker Baltasar Egea, quien unas semanas antes se había suicidado.

José Luis Perez Torres: director general de la aseguradora Banco Vitalicio (grupo BCH) es detenido el día 4 de noviembre de 1993, por orden del juez Passcual Estevill, en relación con un caso de "facturas falsas". Abandona la cárcel el 12 de noviembre tras pagar una fianza de 10 millones de pesetas.

Miguel Geijo: Presidente de La Estrella (BCH). Encausado por la misma razónque Perez Torres. Abandona la prisión el mismo día que aquel, con la misma fianza.

Jaime Varela: Consejero delegado de La Estrella. Estuvo en prisión el mismo tiempo y por la misma causa que los anteriores.

Adolfo Varón: Ex director general de La Estrella. Al igual que los tres anteriores ingresó en prisión por un caso de facturas falsas. Abandonó la prisión el mismo día que los otros tres directivos de las aseguradoras del grupo BCH.

José Felipe Bertrán de Caralt: Expresidente de Cementos Asland y cnsejero de Aguas de Barcelona, y uno de las mayores fortunas de Cataluña. Aunque no ha ingresado en prisión, la Audiencia de Barcelona hizo pública el pasado 7 de abril una sentencia en su contra que le condena a 6 años de cárcel por delito fiscal. La sentencia se encuentra recurrida.