Money Finanz Internacional ofrecía a los inversionistas importantes comisiones -por encima de las del mercado- por la gestión de la cartera de valores, logrando la confianza de pequeños ahorradores.

La sociedad, asentada en Málaga y con un ámbito de actuación en Andalucía y el Levante español, giraba a los inversores los intereses prometidos durante los primeros meses, desapareciendo con posterioridad la relación ontractual.

Muchos de los defraudados son residentes alemanes en la Costa del Sol y se especula con que una parte de los inversonistas hicieron entregas de dinero negro, por lo que la cantidad total estafada podría superar los dos mil millones de pesetas.

En la operación policial para el esclarecimiento de los hechos fueron detenidos varios empleados de Money Finanz Internacional, entre ellos un ex guardia civil que es considerado como hombre de confianza de Llamas Leñador, hasta el pasado sábadoen paradero desconocido.

La pista del cerebro de Money Finanz Internacional fue seguida por la Sección de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía de Málaga, quien espera obtener una comisión rogatoria para investigar en Alemania, Holanda y Austria las ramificaciones de la sociedad.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional tenía interesada una orden de detención internacional, lo que podría facilitar la extradición de Llamas Leñador.