Según informó este miércoles la Policía, se han esclarecido 95 denuncias con un perjuicio económico de 410.000 euros para las víctimas y se ha arrestado a 65 personas establecidas en la Málaga, Cataluña y Madrid, entre ellos dos cabecillas de la trama.

Durante el operativo fue intervenido un ordenador portátil, en el que se han localizado más de 500 archivos de hojas de cálculo con datos personales de posibles víctimas. El inicio de las pesquisas tuvo lugar en febrero de 2022, cuando los investigadores detectaron en Sevilla un aumento considerable de denuncias perpetradas mediante la estafa conocida como el 'hijo en apuros'.

En este tipo de estafas, los ciberdelincuentes, a través de conversaciones por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, se dirigen a sus víctimas, simulando ser sus hijos y convenciéndoles de encontrarse en una situación delicada. Posteriormente, les solicitan diversas cantidades de dinero, generalmente a través de transferencias bancarias.

"ARRESTOS Y REGISTROS"

Una vez avanzadas las investigaciones de los cientos de denuncias recibidas en un periodo de varios meses, los agentes pudieron localizar en la provincia malagueña uno de los núcleos de origen de las estafas perpetradas. Se localizó una célula integrada por varios individuos, que actuaban bajo las órdenes de escalones superiores de la organización criminal responsable.

Como consecuencia de las pesquisas desarrolladas, fueron identificadas varias personas que ocupaban un escalón principal dentro de la trama. También se localizó a otros implicados, que estaban repartidos por todo el territorio nacional, especialmente en Málaga y Gerona, con distintos cometidos dentro del entramado criminal, tales como recaudadores, captadores de mulas informáticas o las propias mulas informáticas.

La primera de las detenciones tuvo lugar el pasado agosto de 2023 en Torremolinos (Málaga), cuando fue localizado un ciudadano neerlandés considerado como el cabecilla de la organización. Durante el registro domiciliario se le intervino un ordenador portátil y un teléfono móvil, cuyos análisis posteriores reflejaron el método utilizado por el grupo criminal para llevar a cabo las estafas.

ENVÍO MASIVO DE SMS

Su modus operandi consistía en un primer lugar en adquirir bases de datos de potenciales víctimas para el posterior envío masivo de SMS. En el disco duro del ordenador portátil intervenido se localizaron más de 500 archivos de hojas de cálculo, donde se relacionaban los datos personales de personas previamente filtradas según sexo, edad, país, entidad bancaria o ciudad de residencia.

Asimismo, se localizaron archivos con cerca de 150.000 registros en cada uno de los archivos. Una vez realizado el envío masivo de SMS, las personas que hubieran caído en el engaño contactaban, a través de los números de teléfono indicados en los mensajes iniciales, con personas previamente designadas para lograr que las víctimas siguieran indicaciones para caer en la trampa.

El siguiente paso consistía en la interposición de barreras para evitar ser descubiertos, mediante un tráfico continuo de cuentas bancarias a nombres de terceros. Estas cuentas eran conseguidas a través del boca a boca o bien contactando a través de las redes sociales, ofreciendo una comisión.