Según informó la Policía Nacional, el sujeto actuaba por todo el país estafando a empresas de alquiler de vehículos con conductor, alojamientos y locales de ocio. Enviaba comprobantes de las órdenes de las transferencias bancarias como justificante pero nunca se llegaban a realizar. Se le imputan 20 hechos cometidos desde finales del año 2022 y contaba además con siete reclamaciones judiciales.

La investigación se inició en abril del pasado año cuando los agentes tuvieron conocimiento de diversas estafas cometidas todas ellas con el mismo modus operandi. Un varón, simulando ser en algunas ocasiones un empresario canadiense adinerado y propietario de minas de litio, o titular de una multinacional de electrónica en otros casos, contactaba previamente con las víctimas manifestando que su hijo visitaría España para reuniones de negocios, por los que solicitaba ciertos servicios.

De este modo, realizaba un primer contacto telefónico con los afectados ganándose su confianza y enviando el justificante de la orden de las transferencias bancarias para dar apariencia de veracidad de las mismas, pero éstas nunca se llegaban a realizar. Así causó gran perjuicio económico a las víctimas llegando a estafarles entre 1.000 y 15.000 euros.

El individuo contrataba así servicios de chófer o alquileres de vehículos para desplazarse, reservaba hoteles y apartamentos y hasta compras de productos tecnológicos por valor de más de 12.000 euros. Además, en una conocida discoteca de la capital madrileña llegó a estafar más de 75.000 euros en tan solo tres noches, todo ello muestra del elevado tren de vida que este varón llevaba a diario.

Su capacidad de persuasión era tal que llegó a convencer a algunos perjudicados para que, diciendo que a su hijo no le funcionaban las tarjetas bancarias en España, le facilitaran efectivo y así le permitieran sufragar sus gastos, incluyendo posteriormente dichos importes en las supuestas transferencias. Incluso llegó a pedir a algunos propietarios de apartamentos que le comprasen ciertos alimentos para tenerlos disponibles a su llegada, comprometiéndose a darles una recompensa económica posterior.

Las labores de investigación fueron complicadas, puesto que este varón cambiaba de ubicación geográfica muy frecuentemente para evitar cualquier investigación policial sobre él. Además, también utilizaba documentación falsificada, lo que dificultaba aún más todo el trabajo policial.

Finalmente, los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Lugo, lograron el pasado lunes la localización de este varón en la provincia de Lugo.

Una vez detenido pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de 14 delitos de estafa, cuatro de falsedad documental, uno de apropiación indebida y un delito de simulación de delito.