Según informó la Policía este martes, en la 'Operación Eliocroca' también han sido detenidos dos colaboradores del empresario. Todos ellos están acusados de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

En esta operación conjunta con la Agencia Tributaria, se han intervenido 28.500 euros en efectivo, 500 gramos de lingotes de oro valorados en más de 42.000 euros y dos vehículos tasados en 103.000 euros.

Los investigadores bloquearon además 28 cuentas bancarias, 13 inmuebles, dos embarcaciones y 620.000 euros en acciones como parte de las actuaciones desarrolladas contra esta trama de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

EXPANSIÓN DEL NEGOCIO

Las pesquisas determinaron que el empresario detenido, con apoyo de otros colaboradores en Guinea Ecuatorial y mediante el pago de comisiones, se había posicionado como uno de los principales exportadores a ese país africano de productos de diversos sectores.

Las relaciones comerciales del grupo investigado se iniciaron con la exportación de piensos, animales y otros productos agrícolas y ganaderos, aunque posteriormente su principal área de negocio se centró en el sector de piezas y recambios de aviación.

Entre los años 2017 y 2023, el principal investigado recibió casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes de sus actividades presuntamente ilícitas en el país africano.