Según informó este jueves el Ministerio de Hacienda, en el marco de esta operación, denominada ‘Frankenstein’, el cuerpo policial de la Agencia Tributaria ha logrado acreditar, después de una compleja investigación patrimonial, una operativa de blanqueo superior al millón de euros.

Durante los registros efectuados se intervino una granja de minado de criptoactivos, así como abundante material informático y documentación, y se bloquearon un total de 15 inmuebles.

La vinculación de B.V.V. con el tráfico de drogas es conocida desde hace años, con investigaciones que se remontan a 2002 y 2003, cuando apenas contaba con 21 años. Ya en septiembre de 2023, a raíz de una investigación liderada por Vigilancia Aduanera (operación ‘Loureiro’) es finalmente condenado a nueve años de prisión y 433.000 euros de multa, como autor de sendos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

En la sentencia condenatoria se declararon probados hechos de acopio y posterior distribución de cocaína, al menos, entre 2017 y 2019. Por los mismos hechos fue condenado igualmente su hermanastro, también investigado en la presente operación contra el blanqueo de capitales.

A su vez, B.V.V. está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por la operación ‘Pantin’, en la que se le vincula con 3.800 kilogramos de cocaína que llegó a costas gallegas a bordo del buque ‘Karar’ en el año 2020.

BLANQUEO CON FAMILIARES DE TESTAFERROS

La extensa trayectoria delictiva, sumada al hecho de que la multa de 433.000 euros aún está sin abonar, llevó a Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria a desplegar una compleja investigación patrimonial que puso de manifiesto un enriquecimiento ilícito que supera ampliamente el millón de euros.

La investigación, realizada íntegramente por la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Vigo, se centró en las adquisiciones patrimoniales que B.V.V. realizó utilizando como testaferros a personas del entorno familiar más cercano desde los años 2004 a 2021.

La operación contó con la participación de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra como denunciante tras los informes elaborados por Vigilancia Aduanera de Vigo y se saldó con la detención, el pasado 23 de julio, de B.V.V., así como la condición de investigado no detenido de otras seis personas de su entorno más cercano.

MINERÍA DE CRIPTOACTIVOS

Para la explotación operativa se contó con el Grupo de Intervención y Reacción de la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera y culminó con cinco entradas y registros en domicilios y locales de las localidades de Vilanova de Arousa (Pontevedra) y Ribadumia, en los que se intervino numeroso material informático y documentación así como un conglomerado de tarjetas gráficas empleadas para la minería de criptoactivos que B.V.V. había dispuesto en el altillo de un local de máquinas de ‘vending’ de Ribadumia que explotaba comercialmente.

Todos los efectos intervenidos están siendo analizados por la unidad investigadora, al tiempo que el juzgado ha adoptado medidas cautelares de prohibición de enajenación sobre 15 inmuebles a fin de garantizar las posibles condenas.