Según informó el Instituto Armado este lunes, se trata de “una nueva fase de la operación contra la presunta organización criminal que operaba en el sector de los hidrocarburos”.

En esta nueva actuación en el procedimiento que lleva el juez Santiago Pedraz, han sido detenidas otras cuatro personas por su relación con estructuras societarias presumiblemente vinculadas a los delitos fiscales y el blanqueo de capitales sobre los que se indaga en este proceso.

La Benemérita indicó que estas nuevas diligencias se enmarcan en las actuaciones que se iniciaron el pasado 7 de octubre y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros.

BLANQUEO ADAPTADO

La organización criminal a la que se investiga disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal. Este diseño era modificado por sus responsables para asegurar la perfección del fraude y que no era descubierto.

Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.

Las actuaciones, en las que se están realizando diligencias de entrada y registro en los domicilios de los detenidos, se llevan a cabo en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.

Esta operación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.