Según informó la Policía este lunes, la investigación se inició tras recibir dos denuncias independientes de dos sociedades diferentes contra la misma persona, por valor de más de 13 millones de euros en el primer caso y 350.000 euros en el segundo.

El principal investigado aprovechó su posición como contable en una de las empresas denunciantes para ofrecer servicios de inversión al administrador, convenciéndolo con documentación falsificada que mostraba altas rentabilidades hasta conseguir que invirtiera más de 13 millones de euros.

En la segunda sociedad, donde ejercía como gestor, el detenido cargaba recibos falsificados que ingresaba en sus cuentas personales. Además, 19 personas físicas lo denunciaron por estafar más de 18 millones de euros utilizando el mismo método.

GRANDES PÉRDIDAS EN EL JUEGO

Los investigadores descubrieron que los familiares del principal detenido eran beneficiarios de los fondos procedentes de las estafas, destinando importantes cantidades al juego en línea, donde acumularon pérdidas superiores a los 4 millones de euros.

Los agentes también pudieron acreditar, a través de una plataforma financiera, que el principal investigado había perdido seis millones de euros en inversiones de alto riesgo, mientras mantenía el engaño a sus víctimas con documentos falsificados.

El detenido generaba confianza en las víctimas particulares, abonándoles inicialmente pequeños retornos de intereses, que procedían realmente del dinero invertido por otras personas estafadas, perpetuando así el esquema fraudulento.

La operación policial ha permitido desarticular este grupo criminal que operaba en la provincia de Madrid, cuyo responsable principal había logrado ganarse la confianza de empresas y particulares durante años gracias a su posición como contable y gestor.